El nostre equip d’experts compta amb gran experiència en l’àmbit de la prevenció de blanqueig de capitals, que ens permet realitzar una revisió a fons de la seva empresa aportant valor als seus executius amb recomanacions dirigides a assegurar el compliment de la normativa vigent i assegurant la mínima inversió en aquelles mesures que s’hagin de prendre per assegurar un correcte control intern.
SETEMCAT oferim els següents serveis per a la prevenció del blanqueig de capital:
- Cursos de Formació “Expert en Prevenció de Blanqueig de Capitals” i “Obligacions bàsiques en Prevenció de Blanqueig de Capitals”
- Disseny i implantació de manual i procediments
- Auditoria de compliment de procediments
