Subjectes obligats del Règim General
- Entitats de crèdit
- Entitats asseguradores – ram vida
- Societats i Agències de valors
- Societats d’inversió
- SGIIC i Fons de pensions
- Societats gestores de cartera
- Societats emissores de Targetes de Crèdit
- Societats gestores d’entitats de capital risc
- Societats de capital risc que la gestió no estigui encomanada a una societat gestora
- Persones físiques / jurídiques amb activitat de canvi de moneda o gestió de transferències
Subjectes obligats del règim especial
- Casinos de joc
- Activitats de promoció immobiliària, agència, comissió o intermediació en la compravenda d’immobles
- Persones físiques / jurídiques que actuïn com a auditors, comptables externs o assessors fiscals
- Notaris, advocats i procuradors (quan actuïn en determinades operacions)
- Activitats de comerç de joies, pedres i metalls preciosos
- Activitats de comerç d’objectes d’art i antiguitats
- Activitats d’inversió filatèlica i numismàtica
- Activitats de transport professional de fons o mitjans de pagament
- Activitats de transferència internacional
- Comercialització de loteries i jocs d’atzar
El SEPBLAC (Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals), organisme integrat al Banc d’Espanya, és el que coordina les activitats d’investigació i prevenció del blanqueig de capitals i l’organisme al qual cal dirigir totes les comunicacions d’operacions de caràcter sospitós.
