Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y FT

Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y FT 2018-03-05T16:19:14+00:00
Prevención Blanqueo de Capitales

Nuestro equipo de expertos cuenta con gran experiencia en el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales que nos permite realizar una revisión a fondo de su empresa aportando valor a sus ejecutivos con recomendaciones dirigidas a asegurar el cumplimiento de la normativa vigente asegurando la mínima inversión en aquellas medidas que se deban de tomar para asegurar un correcto control interno.

En SETEMCAT ofrecemos los siguientes servicios para la prevención del blanqueo de capital:

  • Cursos de Formación “Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales” y “Obligaciones básicas en Prevención de Blanqueo de Capitales”
  • Diseño e implantación de manual y procedimientos
  • Auditoria de cumplimiento de procedimientos