Sujetos obligados del Régimen General
- Identificación de clientes
- Examen especial de determinadas operaciones
- Conservación de documentos
- Comunicaciones de operaciones sospechosas
- Declaración mensual obligatoria
- Cumplimentación de la información requerida por el SEPBLAC
- Abstención de ejecución de operaciones
- Deber de confidencialidad
- Medidas de control interno
- Órganos de control interno y de comunicación
- Procedimiento de comunicación de operaciones sospechosas y respuesta a requerimientos
- Formación de los sujetos obligados y su personal
- Exención de responsabilidad en relación con las sucursales y filiales en el extranjero
Sujetos obligados del Régimen Especial
- Identificación de clientes
- Examen especial de determinadas operaciones
- Conservación de documentos
- Cumplimentación de la información requerida por el Servicio Ejecutivo
- Abstención de ejecución de operaciones
- Deber de confidencialidad
- Medidas de control interno
- Órganos de comunicación y control interno
- Procedimientos de comunicación de operaciones sospechosas y respuestas a requerimientos
- Formación de los sujetos obligados y su personal
- Exención de responsabilidad en relación con las sucursales y filiales en el extranjero
